123歳取締役や登記住所ピラミッドの会社も-ムーディーズが注意喚起
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注目のコメント
どうサンプルを選んだのかよくわかりませんが(これ結構大事)田井さんに同意です。アメリカ時代に通勤中に聞いていた(よく覚えていませんが)「犬にこんなことをしたらだめ」みたいな「この州にはこんな変な法律がある」というラジオ番組を思い出しました。
2200社で2100万件のレッドフラッグというから、ペーパーカンパニーがいかにデタラメかがわかります。こういうペーパーカンパニーを通じてマネロンがおこなわれている。AMLリストに入れられるでしょう。