電子ギフト券を規制へ、金融庁 高額なら本人確認を義務付け
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なぜマネーロンダリングになるかというと、
例えば実物のギフト券購入時に事業関係者へお歳暮で配布しましたという名目で、交際費として費用計上するが、実質は渡さず、ギフト券を換金する。
その換金したお金が政治資金や犯罪へ回ることもある。
これらの規制は必要と思います。
税務調査の強化も必要と思います。アマギフの発行のしやすさは凄いです。送る側、送られる側はメアドと住所のみで送れてしまい、なんら本人確認もされませんし。
高額な場合は一定の規制があるべきでしょう。具体的には利便性が極めて高いアマゾンギフト券を念頭に置いていると思われます。
アマゾンの場合、取扱い商品で換金性が高い物も多いです。
ギフト券の送付→アマゾンで任天堂スイッチを買う→転売する
このような形で換金が極めて簡単に出来ます。
また、単発な仕事の対価をアマゾンギフト券で支払う場合には、源泉をしていないケースもあるようです。この場合は、脱税が可能になります。
→ケースとしてはこちらの方が多いかもしれません
