三菱UFJ信託銀行の元行員を逮捕 顧客の預金1億円近く着服か
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信託銀行は退職一時金などの受け皿、あるいは遺産相続への関与などから、顧客当たりの預かり資産が相対的に大きい傾向がある。
信託・普通銀行を問わず、口座や行員関与などにおいての異常検知機能をAI活用で向上させるべき。全社的な内部統制の理論的には、こういう盗難する価値があるモノを仕事で扱う人は、ローテーションで異動させるべになんだよね。
どんな清い人でも、何かしらの事情が起きれば不正する動機や正当化が生じてしまうことがある。
だからこそ、機会を奪う意味でもローテーションは頻繁に行うべき。