ゆうちょ銀、海外送金500万円に制限 資金洗浄で対策

コメント

注目のコメント

• 野﨑 浩成

  東洋大学 教授

  ・2019年06月18日

  果たして5百万円という上限金額の設定で、どこまでの抑止力を持つかはやや疑問ですが、FATFに向けて動きが加速している感があります。地銀の一部では、海外送金そのものから撤退し始めていますし。
  
  一方で、セブン銀行の兆候識別型アラートなど、ソフトウエアで対応する地銀も増え始めています。知の共有が大切だと思います。
• 西村 依希子

  オープンハウスグループ・日本ブロックチェーン協会 エバンジェリスト/アドバイザー

  ・2019年06月18日

  最近AML関連の閾値の設定にふむふむと研究しているので、こういう数字が示されると根拠も色々と気になります。
• 齋藤 正勝

  株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド　東G(4436) 副社長 COO

  ・2019年06月18日

  ゆうちょ銀行対策は必然。
  銀行に限らず特に仮想通貨交換業者はじめ証券/FX業者も対策急ぐ必要あります。
  IPアドレス活用したりSMS活用したり多様な対策ソリューション出始めており、Regtechと言うか金融機関コンプラ/リスク管理部門のITリテラシーが試される局面です。
  金融庁自体が相応にRegtechアプローチ志向してるだけに、民間既金融機関がいつまでもアナログ/力業対策中心では不味いかと。