ダンスケ銀行ＣＥＯが辞任表明、最大26.3兆円資金洗浄の疑い

コメント

注目のコメント

• 大山 敬義

  暦オタ・ガジェオタ・ミリオタ・時々謎のPro Picer

  ・2018年09月20日

  2年くらい前だったかロシアの反政権寄りの弁護士がダンスケ銀行のエストニア子会社サンポ銀行を通じたマネロンをフランスで告発した後殺害され、おそロシア、と一部で話題になった事件がありましたが、まさかそれがこんな規模だったとはビックリです。
  規模からして政権中枢に近い筋が絡んでいる可能性があり、正直どういう展開になるのか全く予想がつきませんが、再び犠牲者が出ないことを祈りたいものです。
• Amano Kenya

  ワシントン大学政治学部 ワシントン大学政治学部博士課程在籍

  ・2018年09月20日

  ちょっと金額が尋常でなく大きく、驚いています。
  電子国家として称賛されることの多いエストニアですが、裏面でマネロン大国であるとするならば、国としても対応すべきだと思います。
  仮想通貨に単純に結び付けるべきではないですが、マネロンと仮想通貨は常に議論になっていますので、気になります。
• 椎名 則夫

  証券アナリスト

  ・2018年09月20日

  経緯はこちらです。
  https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2018/9/report-on-the-non-resident-portfolio-at-danske-banks-estonian-branch-.-la=en.pdf
  
  要は、2007年にサンポ銀行を買収した際に含まれていたエストニア拠点はITシステムがダンスケ銀行と統合されず、マネロン対策も甘かったため、マネロンの温床になったということです。この資金の筋が気になりますね。