米司法省、独ワイヤーカードの銀行詐欺関与巡り捜査＝ＷＳＪ紙

コメント

注目のコメント

• 林田 修一

  世界銀行グループ MIGA 西・中央アフリカ代表

  ・2020年07月09日

  元々は会計上の粉飾疑惑が浮上していたのですが、フィリピンの銀行に口座を持っていたので(マネロン)を含めて何に利用されていたのか調査の手が及ぶと思います。
  大手金融機関については各国当局の定期検査がありますがこの種の決済用の新興企業は目が届きにくいと思います。
  
  粉飾の方はこういった会計粉飾の事案により英国ではBig4については10月までに監査業務の分離計画を提出して2024年までに実行することが要求されていて、他地域にも波及しそうです。
  
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• Nobuharu Suzuki

  LRQA Japan Sales Manager

  ・2020年07月09日

  むう。