ドイツ銀とＢｏｆＡ、ＪＰＭに米当局接触、ダンスケ銀疑惑で－関係者

（ブルームバーグ）： マネーロンダリング（資金洗浄）疑惑で国際的に捜査が進むダンスケ銀行の取引を巡り、米捜査当局がドイツ銀行とバンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）に接触した。事情に詳しい関係者２人が明らかにした。

別の関係者は、疑惑の渦中にあるダンスケ銀行エストニア部門との取引についてＪＰモルガン・チェースに米司法省から問い合わせが入ったと述べた。

これらの銀行はダンスケ銀行エストニア部門のコルレス銀行を務めていた。ダンスケ銀は同部門がドル換算で2300億ドル（約26兆円）近くを国際金融システムに送金し、この大半がロシアでの違法活動による資金だった可能性があると認めた。同行は2007年から15年まで、顧客の外貨をドルに両替する際に米当局が接触したとされる３行を利用していた。

米当局の調査は初期段階にあり、３行自体が調査対象になっていることを示す兆しはない。３行はいずれも、当局との接触をこれまで公表していない。関係者の１人によると、米財務省と証券取引委員会（ＳＥＣ）もダンスケ銀行と３行の取引を調べている。

ドイツ銀行、ＢｏｆＡ、ＪＰモルガン、ダンスケ銀行はいずれもコメントを控えた。

原題：Deutsche Bank, BofA, JPM Are Said to Be Drawn Into Danske Probe（抜粋）

--取材協力：Frances Schwartzkopff.

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©2018 Bloomberg L.P.

コメント

注目のコメント

• Arai Kaoru

  公認会計士 Fintechコンサルタント

  ・2018年11月17日

  このダンスケ銀行のエストニアでのマネロン疑惑以来、NPでのエストニア関連記事を見なくなりました。
  ということで、ダンスケ銀行のマネロン疑惑の続報が気になっていました。
  コレルス契約を結んでいるドイツ銀行とバンカメのヒアリングをしているのですか…
  資金はロシアに流れたということでの疑惑だったと理解しています。となると、資金の流れの元を辿っているかと推測しています。
  コルレス銀行なんて、しばらく目にしていなかった単語です。
  https://ja.m.wikipedia.org/wiki/コルレスバンク
  
  Rippleやブロックチェーン技術が進めば、こういう調査も早くなるのでしょうか？