ＨＳＢＣなど主要行、ロシア発833億円資金洗浄関与か－ガーディアン

(Bloomberg) -- ロシアから大規模なマネーロンダリング（資金洗浄）ネットワークを通じて流出した資金の一部は、最終的に世界の主要銀行を経由しており、ＨＳＢＣホールディングスなど英国に本拠を置く銀行の取扱高は約７億4000万ドル（約833億円）に達すると英紙ガーディアンが報じた。

同紙が閲覧した金融関連の文書には、銀行取引約７万件の詳細が含まれ、このうち1920件は英国に拠点を置く企業、373件は米国を拠点とする企業が関与。2010年から14年にかけて少なくとも200億ドルがロシアから流出し、一部が海外の銀行に行き着いた状況が示されているという。この資金フローはグローバル・ロンドロマットと呼ばれるネットワークに関係し、このネットワークは調査報道グループ「組織犯罪と汚職の報告プロジェクト」の14年の報告書のテーマになったと同紙は指摘した。

ガーディアン紙によると、ＨＳＢＣは主に香港支店経由でロンドロマットの資金５億4500万ドルを取り扱った。取引の詳細は明らかにしていない。英政府が救済したロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ（ＲＢＳ）の取扱額は１億1300万ドル、スタンダードチャータードとスイスのＵＢＳグループ、米銀シティグループ、バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）、英銀バークレイズ、オランダのＩＮＧグループは200万ドルから3700万ドルの範囲内だったという。

同紙によれば、記事で実名を挙げた銀行はいずれもマネーロンダリングについて厳しい管理体制を敷いていると説明したが、データの真偽に異議を申し立てた金融機関はなかった。

原題：Laundered Russian Cash Went Through Big Banks, Guardian Says (1)（抜粋）

: Tokyo 蒲原桂子 [e-mail].

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