クレディ・スイスとＵＢＳなどの銀行を米司法省が調査、対ロ制裁回避巡り

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• 塩崎 悠輝

  静岡県立大学国際関係学部 准教授

  ・2023年03月24日

  スイスの銀行がロシアの富豪と取引するのが法律違反になるかというと、スイスの法律では禁止されています。
  　スイス政府は2022年5月からEUと同じ制裁をロシアに課しているので、制裁対象となっているロシアの企業や個人の資産がスイスにあれば、凍結されることになっています。
  
  それから、米国政府の2次制裁により、米国の制裁対象と取引した諸外国の銀行は、米国政府からの制裁が課されます。
  
  結局、問題は、2022年5月以降も、スイスの銀行がロシアの制裁対象と取引しているかどうか、です。
  　2022年5月までは、スイスの銀行にはロシアから預金されている資産が2130億ドルあったそうですが、スイス政府はその内80億ドルを凍結しました。
  　それでは、残りの2000億ドル以上は、本当にスイスの外に移されたのか、が、問題です。
  
  https://learningenglish.voanews.com/a/trade-group-swiss-banks-hold-213-billion-of-russian-money/6489694.html

注目のコメント

• 赤井 厚雄

  株式会社ナウキャスト 取締役会長

  ・2023年03月24日

  見出しの日本語がミスリードですね。
  
  "Credit Suisse, UBS Among Banks Facing DOJ Russia-Sanctions Probe"
  
  がオリジナルで、「クレディスイスやUBSを含む多数の金融機関を司法省が調査」と訳すのが正しいと私は思います。
  司法省は、網羅的にしっかり仕事をしている訳ですが、日本語の見出しだけを読むと、司法省がUBSによるクレディスイスの買収を邪魔しているように受け取れてしまいます。
  
  この記事で重要なのは、「クレディ・スイスが管理していたロシアの個人顧客の資金は約330億ドルと、ウェルスマネジメント事業の規模が大きいＵＢＳよりも50％多い水準だった」というところで、これだけ見ても、クレディスイスがコンプライアンス面でいかにゆるい体質の銀行だったかということがわかると思います。
• 木村 雄祐

  経営コンプライアンス・リスクマネジメントマネージャー

  ・2023年03月24日

  第二次世界大戦中の「ナチスの金塊」問題を連想してしまいました。
  
  
  (スイス政府観光局解説)
  https://www.myswitzerland.com/ja/planning/about-switzerland/history-of-switzerland/world-war-ii/