マネロン対策強化へ 制度面議論、年内にも方針―金融庁
時事ドットコム
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素人が書いたものなのか、報道が表層的でよく分からないですね。とりあえず流していい報道かと。
既に財務大臣談話で「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」が発表されていますので、この行動計画(の一部項目を?)をブレイクダウンしたものを出すと言う話かと思います。
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20210830_2.pdf本人確認が緩く、法人の実質支配先といった概念もなかった古い時代に作られた預金口座をどう扱うかがポイントになる。金融機関の通常の努力だけでは、指摘されたマネロン対策の不備に対応するのはきわめて困難だと思われる。