マネーロンダリング対策 金融庁 日銀と連携し金融機関を検査へ

コメント

選択しているユーザー

• HONDA TAKAYUKI

  ビズアクセル株式会社 法人営業

  ・2021年08月27日

  仮想通貨対策も抜かりなく。

注目のコメント

• 佐藤 元則

  NCB Lab. 代表

  ・2021年08月27日

  FATFから日本はマネロン対策やテロ資金防止が甘い、と指摘され検査を受けましたが、その結果が近々発表される予定です。金融庁はその結果を知っての動きなのでしょう。まだ不十分というというのがFATFの見方。
  
  汚名返上のためにも、相当厳しい検査になるでしょう。送金だけでなく、決済においても本人確認がどれだけできているか。AML/CFT体制が適切に運用されているか。など、など。
  
  世界の動向から見ると、日本は抜け穴になっているのでしょう。FATFはそうみている。
• horio hitoshi

  役立つ補足記事をコメントします

  ・2021年08月27日

  マネーロンダリングと言えば、橘玲さんの以下の本です。橘玲さんは黄金の羽の拾い方で有名ですが、この本もすごくいいです。
  
  マネーロンダリングが良く分かる、スリルあふれる小説です。男女のかけひきもまた楽しい。
  
  昔はやりたい放題だったのかも。便利になる＝管理できるということです。
  
  マネーロンダリング 橘 玲
  https://amzn.to/3mBGR9B
  
  ＝＝＝引用＝＝＝
  香港在住もぐりのコンサルタント・工藤をある日、美しい女・麗子が訪ねる。「五億円を日本から海外に送金し、損金として処理してほしい」彼女の要求は、脱税の指南だった。四ヶ月後、麗子は消えた。
• 塚本 幸一郎

  株式会社フジクラ 全社デジタル戦略ディレクター

  ・2021年08月27日

  マネーロンダリングの手法の一部は、犯罪で手に入れた資金を合法な資金と混ぜることで判別しにくくすることです。
  これは現金主義の日本では、資金を追跡しづらい現金と混在させることで、多くの資金洗浄が発生しやすいと言われます。
  
  日本の現金至上主義からの脱却は、資金洗浄視点でも重視される課題だと感じます。