マネロン対策、口座開設後に穴 国際組織「日本は不備」
日本経済新聞
26Picks
コメント
注目のコメント
あああ。。FATFから「重点フォローアップ国」、実質的不合格。
マネロン監視が更に厳しくなります。
今回国際金融で排除されるまでではなくても、今後5年で3回改善状況を報告しないといけません。
マネロン対策がしっかりするのはよいことなんですが、これ以上銀行のUXが落ちるのか、と。対応フロー次第で必要な口座開設もなかなかできなくなるのも目に見える。これは大変なことです。#法改正
#非公開会社 #株主構成 #実質的支配者
株主や特定の人間(関与している士業等)以外の人が、その情報を入手するのは、現状は困難。
"政府は内閣官房に担当チームを設置し、犯罪収益移転防止法など関連法令の改正案づくりに着手" ですって。
#マネーロンダリング #資金洗浄