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元々は会計上の粉飾疑惑が浮上していたのですが、フィリピンの銀行に口座を持っていたので(マネロン)を含めて何に利用されていたのか調査の手が及ぶと思います。
大手金融機関については各国当局の定期検査がありますがこの種の決済用の新興企業は目が届きにくいと思います。

粉飾の方はこういった会計粉飾の事案により英国ではBig4については10月までに監査業務の分離計画を提出して2024年までに実行することが要求されていて、他地域にも波及しそうです。

https://newspicks.com/news/5046629/?utm_medium=urlshare&utm_campaign=np_urlshare&utm_source=newspicks&invoker=np_urlshare_uid289374
米司法省は経営破綻したドイツの決済サービス大手ワイヤーカードについて、米司法省が、インターネット上の大麻(マリファナ)取引を巡る1億ドルの銀行詐欺事件に関与していなかったか調べていると、米ウォール・ストリート・ジャーナルが報じているようです。

独ワイヤーカード、米司法当局が捜査 銀行詐欺疑惑(The Wall Street Journal)
https://newspicks.com/news/5053815

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