全銀協、本人確認厳格化へ＝６月から順次、資金洗浄対策で

コメント

注目のコメント

• 白石 陽介

  株式会社ARIGATOBANK 代表取締役CEO / 東京都 デジタルサービスフェロー

  ・2019年03月15日

  今年はFATFの4次審査があり、ここで課題があると銀行は海外業務に影響ができます。その為、特にAML/CFTにはかなりセンシティブになっていますから、当然の動きだと思います。銀行業だけでなく、資金移動等や仮想通貨交換事業者等、送金に関わるあらゆる事業者が対象になりますから、厳格化の影響範囲は大きいかと思います。
• Miyamoto Masakazu

  エンジニア

  ・2019年03月15日

  「マネロン対策について国際審査を受ける」
  こういうのに、日本人は弱いという印象を個人的に持っています。過剰反応しちゃう感じです。自分もですけど。
• 山本 恭裕

  以外に、銀行系は遅れている。保険や証券は厳しい。銀行を辞めてから、保険や証券の契約を結ぶのに、手間と時間がかかるのを体験して、銀行の本人確認の甘さを感じています。