三菱ＵＦＪ銀のマネロン対策は不十分、米通貨監督庁が指摘

コメント

注目のコメント

• 大槻 奈那

  ピクテジャパン シニア・フェロー 名古屋商科大学大学院 教授

  ・2019年02月23日

  三菱UFJの件は、ドイツ銀行やゴールドマンが、やはりマネロンで捜索を受けている頃から報じられていました。
  
  世界でマネロンされている資金は、年間200兆円にも上るとされています。このように深刻化するマネロンについて、日本は、長年ダメ出しを受けて来ました。今年の第4次審査は邦銀の正念場です。
  
  この辺りの話を、先日下記にまとめさせていただきました ↓
  
  https://www.google.co.jp/amp/s/jp.mobile.reuters.com/article/amp/idJPKCN1OP08T
  
  なお、本件は米金融当局のフレームワーク自体の問題も絡んでいるようです。MUFGが、本件検査の途中で管轄を州当局から連邦に変更したことで、「規制のアービトラージでは」などと批判されてます。
  当局のレイヤーが多く、規制フレームワークが入り組んでいる米国ならではの問題です。
  
  https://www.americanbanker.com/news/mufg-branches-ordered-to-improve-anti-money-laundering-compliance
• 野﨑 浩成

  東洋大学 教授

  ・2019年02月23日

  記事には何も書かれていないので、ご関心ある方は以下原典をご参照ください。
  https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2019/nr-occ-2019-20.html
  
  ・業務改善命令の対象は、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス
  ・マネロンの管理体制の不備
  ・業務改善計画の提出が必要
• Amano Kenya

  ワシントン大学政治学部 ワシントン大学政治学部博士課程在籍

  ・2019年02月23日

  マネロン（AML/OFAC）については、引き続きずっっと指摘されていますね。米国規制当局と目線がいつになってもすりあいません。
  国内での活動についてもグローバルな目線と合っていない面が大きいので、本邦金融機関の（規制）リスクの一つだと思います。